Pandemische fraude met werkloosheidsuitkeringen kan oplopen tot $ 45 miljard, zegt de federale waakhond



CNN

Ongeveer $ 45,6 miljard aan pandemische werkloosheidsuitkeringen is mogelijk frauduleus betaald aan criminelen tussen maart 2020 en april 2022, zei het kantoor van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Arbeid in een memorandum op donderdag. Het is het laatste rapport dat wijdverbreide plannen identificeert om geld te stelen van verschillende federale hulpprogramma’s.

Het bijgewerkte cijfer is een grote sprong van de $ 16 miljard aan potentieel frauduleuze werkloosheidsuitkeringen die het kantoor aanhaalde in een waarschuwing van juni 2021, waarin werd gekeken naar claims van maart tot oktober 2020. Sindsdien waren er verhogingen van betalingen gekoppeld aan sofinummers van mensen die zich in meerdere staten hebben aangemeld, die overleden zijn en die verdachte e-mailaccounts gebruikten in hun claims – allemaal beschouwd als gebieden met een hoog risico.

De 2021-waarschuwing vond ook dat betalingen gekoppeld aan burgerservicenummers van federale gevangenen een risicovol gebied waren. Het bureau zei in het memorandum van donderdag dat het dat cijfer niet kon bijwerken vanwege een gebrek aan nieuwe gegevens van het Federale Bureau voor Gevangenissen, dat weigerde het te verstrekken vanwege de belasting die het verzoek zou veroorzaken voor de middelen en het technologische platform van het bureau, de inspecteur zei het kantoor van de generaal.

Fraude binnen het werkloosheidssysteem van het land schoot omhoog nadat het Congres een historische uitbreiding van het programma had ingevoerd om Amerikanen te helpen het hoofd te bieden aan de economische omwenteling die in maart 2020 door de Covid-19-pandemie was veroorzaakt. een poging om het geld snel de deur uit te krijgen bij degenen die hun baan waren kwijtgeraakt. Binnen vijf maanden dienden meer dan 57 miljoen mensen een aanvraag in voor een werkloosheidsuitkering, aldus het kantoor van de inspecteur-generaal.

“Honderden miljarden aan pandemische fondsen trokken fraudeurs aan die het UI-programma wilden exploiteren – wat resulteerde in historische niveaus van fraude en andere ongepaste betalingen”, zei inspecteur-generaal Larry Turner in een verklaring.

Staten en het Congres hebben vervolgens hun verificatievereisten aangescherpt in een poging de fraude te bestrijden, met name in een nieuw tijdelijk programma waarmee freelancers, gigwerkers en anderen voor het eerst voordelen konden innen.

Een belangrijk onderdeel van de hulpverlening was een federale wekelijkse toeslag voor werkloze Amerikanen. De werklozen ontvingen van april tot juli 2020 een boost van $ 600 per week. Het congres bracht de verbetering vervolgens eind december 2020 nieuw leven in, maar verminderde het tot $ 300 per week. Die aanvulling liep af in september 2021, hoewel veel staten onder leiding van Republikeinen en één met een Democratische gouverneur er eerder mee stopten.

Wetgevers hebben ook twee andere maatregelen genomen om de werklozen te helpen. Het Pandemic Unemployment Assistance-programma voorzag in betalingen voor freelancers, zelfstandigen, onafhankelijke contractanten en bepaalde mensen die door de uitbraak waren getroffen, terwijl het Pandemic Emergency Unemployment Compensation-programma de betalingen uitbreidde voor degenen die hun reguliere uitkeringen hadden opgebruikt. Die programma’s eindigden ook in september 2021.

Sinds maart 2020 is in totaal $ 872,5 miljard aan pandemiegerelateerde werkloosheidsuitkeringen betaald, schat het kantoor van de inspecteur-generaal.

Bijna een miljoen burgerservicenummers werden gebruikt door mensen die in twee of meer staten een uitkering hadden aangevraagd, wat resulteerde in uitkeringen uit meer dan één staat, aldus het kantoor van de inspecteur-generaal. Ze ontvingen bijna $ 29 miljard aan mogelijk frauduleuze betalingen.

Bijna 206.000 sofi-nummers van overleden mensen werden gebruikt om meer dan $ 139 miljoen aan potentieel frauduleuze voordelen te ontvangen. En 1,7 miljoen burgerservicenummers gekoppeld aan verdachte e-mailadressen werden gebruikt om een ​​uitkering van $ 16,2 miljard in te dienen.

In zijn eerdere rapport ontdekte het kantoor van de inspecteur-generaal dat burgerservicenummers van mogelijk niet in aanmerking komende federale gevangenen werden gebruikt om meer dan $ 267 miljoen aan uitkeringen in te dienen.

Het kantoor van de inspecteur-generaal zei dat het moeite heeft gehad om gegevens over werkloosheidsverzekeringen van overheidspersoneelsdiensten te krijgen totdat dagvaardingen werden uitgevaardigd. In sommige gevallen waren de verzonden gegevens onvolledig of onbruikbaar.

Het kantoor van de inspecteur-generaal was ook het oneens met de werkgelegenheids- en opleidingsadministratie van het ministerie van Arbeid, die toezicht houdt op het werkloosheidsverzekeringsprogramma, en zei dat het bureau de eerdere aanbevelingen van het kantoor niet heeft uitgevoerd, waaronder samenwerking met overheidsinstanties om effectieve controles op te zetten om fraude te verminderen en om te werken met het Congres om van overheidsinstanties te eisen dat ze gebieden met een hoog risico met elkaar matchen.

“Het gebrek aan voldoende actie van de ETA verhoogt het risico van nog meer UI-betalingen aan niet-subsidiabele eisers aanzienlijk”, schreef het kantoor van de inspecteur-generaal in het memorandum.

In een reactie op het memorandum zei het bureau dat het doorgaat met het “actief en agressief aanpakken van fraude” in programma’s voor werkloosheidsuitkeringen. Het zei dat het zich inzet om staten te helpen de “voortdurend veranderende en nieuwe soorten geavanceerde fraude” te bestrijden.

Het kantoor van de inspecteur-generaal maakte donderdag ook bekend dat sinds maart 2020 meer dan 1.000 mensen zijn aangeklaagd voor fraude met werkloosheidsuitkeringen en dat er tot nu toe meer dan 400 veroordelingen zijn geweest. Het heeft meer dan 190.000 onderzoeken geopend naar fraude met werkloosheidsuitkeringen, een toename van meer dan 1.000 keer in het volume van het werk van het kantoor voor werkloosheidsverzekeringen.

Het werkloosheidsverzekeringssysteem is niet het enige pandemieprogramma dat het slachtoffer is geworden van fraude in de chaos die de pandemie heeft veroorzaakt.

Het Paycheck Protection Program, of PPP, van de Small Business Administration, werd geplaagd door twijfelachtige leningen en ongebreidelde fraude, hoewel het erin slaagde veel bedrijven te helpen hun werknemers tijdens de pandemie te blijven betalen.

In totaal verstrekte het programma $ 813,7 miljard aan leningen aan kleine bedrijven, die werden vergeven als het bedrijf het geld zou uitgeven aan kwalificerende uitgaven.

Het Office of Inspector General van de Small Business Administration heeft gezegd dat meer dan 70.000 PPP-leningen van in totaal meer dan $ 4,6 miljard potentieel frauduleus kunnen zijn, volgens een rapport van mei 2022.

“Deze leningen kunnen alleen als potentieel frauduleus worden beschouwd omdat OIG geen document-per-document beoordeling van leningbestanden heeft voltooid om de verdachte activiteit te bevestigen of op te lossen; onze onderzoeken hebben echter een ongekend niveau van fraudeactiviteit aangetoond. We werken eraan om de volledige omvang van PPP-fraude te identificeren”, staat in het rapport.

Los daarvan heeft het ministerie van Justitie sinds mei 2022 meer dan 150 beklaagden vervolgd in meer dan 95 strafzaken en meer dan $ 75 miljoen aan contante opbrengsten, evenals onroerend goed en luxegoederen, in beslag genomen.

En juist deze week kondigde het ministerie aanklachten aan tegen 47 mensen die beschuldigd werden van het stelen van $ 250 miljoen uit een federaal programma dat was ontworpen om maaltijden te verstrekken aan behoeftige kinderen tijdens de pandemie. De regeling is de grootste Covid-19-gerelateerde fraude die tot nu toe door onderzoekers is ontdekt, aldus de afdeling. De verdachten worden geconfronteerd met een reeks aanklachten, waaronder samenzwering, fraude met overboekingen, witwassen van geld en het betalen en ontvangen van illegale smeergelden.

De beklaagden hebben een netwerk van lege vennootschappen opgezet die verbonden zijn met de in Minnesota gevestigde non-profit Feeding our Future, om het federale kindervoedingsprogramma te exploiteren, dat is ontworpen om maaltijden te verstrekken aan kinderen uit gezinnen met lage inkomens, aldus openbare aanklagers.

Leave a Comment