JPMorgan en Deutsche Bank aangeklaagd door slachtoffers van Epstein

JPMorgan Chase en Deutsche Bank zijn aangeklaagd door slachtoffers van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, die de geldschieters beschuldigen van medeplichtigheid aan sekshandel.

De rechtszaken, die donderdag in New York zijn aangespannen, beweren dat de banken een oogje dichtknijpen voor verdachte opnames en betalingen van Epsteins rekeningen, “wetende dat ze miljoenen dollars zouden verdienen aan het faciliteren van Epsteins seksueel misbruik en mensenhandel”.

De rechtszaak tegen JPMorgan benadrukt hoe de bank ervoor koos om Epstein als klant te behouden, zelfs nadat hij in 2008 in Florida was veroordeeld en gevangengezet, om “winst te maken”. JPMorgan weigerde commentaar te geven.

Epstein werd later aangenomen als klant door een bankier bij Deutsche Bank die eerder bij JPMorgan had gewerkt en zei dat Epstein $ 4 miljoen aan vergoedingen per jaar zou kunnen genereren, zegt de rechtszaak.

Het Department of Financial Services van New York ontdekte dat Epstein en door hem gecontroleerde entiteiten meer dan 40 rekeningen hadden bij Deutsche.

Het DFS-onderzoek ontdekte dat Deutsche 120 telegrammen van in totaal $ 2,65 miljoen voor Epstein had gestuurd naar “The Butterfly Trust”, waarvan de begunstigden “een aantal vrouwen met Oost-Europese achternamen” waren. De betalingen werden gerechtvaardigd als “hotelkosten, collegegeld en huur”, evenals schikkingsbetalingen van meer dan $ 7 miljoen en juridische kosten van meer dan $ 6 miljoen. Bovendien nam een ​​naamloze advocaat van Epstein $ 800.000 in contanten op voor reizen, fooien en onkosten.

De bank betaalde in 2020 een boete van $ 150 miljoen voor haar tekortkomingen in de naleving en verontschuldigde zich voor haar “kritieke fout” bij het aannemen van Epstein als klant.

“Deutsche Bank heeft bewust geprofiteerd en dingen van waarde ontvangen voor het assisteren, ondersteunen, faciliteren en anderszins de meest kritieke dienst leveren aan de Jeffrey Epstein-organisatie voor sekshandel”, zegt het pak. “Zonder de hulp van Deutsche Bank had Epstein de tientallen jonge vrouwen die hij tussen 2013 en 2018 deed, niet kunnen misbruiken of verhandelen.”

Een woordvoerder van Deutsche zei: “Wij geloven dat deze bewering ongegrond is en zullen onze argumenten voor de rechtbank presenteren.”

De beschuldigingen vestigen de aandacht op de langdurige banden tussen Wall Street en Epstein, die een netwerk van rijke en machtige medewerkers uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de politiek en royalty’s cultiveerde, waaronder de Britse prins Andrew.

Talrijke vooraanstaande financiële figuren, zoals Apollo’s Leon Black en ex-Barclays-topman Jes Staley, zijn gedwongen af ​​te treden vanwege hun banden met de overleden pedofiel. Epstein stierf in 2019 door zelfmoord in afwachting van zijn proces op beschuldiging van sekshandel met minderjarige meisjes.

De naamloze vrouw die de rechtszaak tegen JPMorgan aanspande, was een balletdanseres in New York toen ze door een vriend werd gerekruteerd om Epstein te ontmoeten. Het vermeende misbruik duurde van 2006 tot 2013. De vrouw in de rechtszaak tegen Deutsche is ook naamloos en wordt beschreven als een inwoner van de staat New York. De twee rechtszaken streven naar class action-status en niet-gespecificeerde financiële schadevergoeding.

De beschuldigingen tegen JPMorgan leunen zwaar op de hechte relatie tussen Staley en Epstein, die jarenlang zijn private banker was bij JPMorgan en hem na zijn veroordeling in Florida bezocht. Hij zeilde ook met zijn gezin naar het privé-Caribische eiland van Epstein, kort voordat hij in 2015 werd benoemd tot CEO van Barclays.

Eind vorig jaar trad Staley af na het zien van voorlopige conclusies van een onderzoek door toezichthouders over de vraag of hij zijn relatie met Epstein verkeerd had gekarakteriseerd als professioneel. Staley betwist de bevindingen en wacht op de resultaten van zijn hoger beroep.

De Financial Times meldde dat het Britse onderzoek 1.200 e-mails tussen de twee mannen aan het licht bracht terwijl Staley bij JPMorgan was, met inhoud die onverklaarde termen bevatte zoals “sneeuwwitje”.

De FT heeft ook gemeld dat Staley bij zijn werkgever lobbyde om Epstein als klant te behouden – ondanks het feit dat de in ongenade gevallen financier was veroordeeld voor prostitutiedelicten – voordat de bank hem in 2013 als klant afsloot.

Een advocaat van Staley weigerde commentaar te geven.

De naamloze eisers worden vertegenwoordigd door David Boies van Boies Schiller Flexner. Hij bereikte eerder een schikking voor Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre in een zaak tegen prins Andrew.

Leave a Comment